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　　2025年12月30日，北京市朝阳区检察院召开金融检察白皮书新闻发布会，系统通报了近两年金融犯罪的新趋势、新特点。记者从会上获悉，当前金融犯罪手段不断翻新，犯罪隐蔽性、专业性进一步增强。正如在该院办理的一起非法经营案件中，不法分子通过价格仅为5000元的分仓软件开展非法期货交易，总交易额高达4.37亿元。2025年8月21日，经朝阳区检察院依法提起公诉，法院以非法经营罪分别判处被告人王某、钱某有期徒刑一年，缓刑一年，各并处罚金。

　　他们设计了两套将自身风险最小化的交易模式：一是风险兜底模式。在这种模式中，操盘手无需保证金，公司设立自动止损平仓机制，由公司承担单笔最高8%的亏损。当操盘手盈利丰厚时，公司分成比例降低，看似让利，实则激励操盘手为公司创造更大利润；而当操盘手盈利微薄时，公司分成比例反而提高。还有一种风险转嫁模式，即操盘手们需缴纳高额保证金（1∶3至1∶5），产生亏损后，亏损金额均从其缴纳的保证金中扣除直至强行平仓，若操盘手盈利，公司同样也可获得分成。在此模式下，公司出借的本金得到了充分保障，不再承担市场波动风险。

　　据了解，该案涉案期货账户通过分仓软件形成15个子账户，因期货交易具有高杠杆属性，子账户交易流水累计高达4亿余元，但该金额并不能直接反映非法经营的实际规模及行为人真实获利情况。检察机关通过引导公安机关全面调取主账户入金记录、分仓软件后台数据及子账户明细，突破海量电子数据，厘清资金实际来源于主账户入金的105万余元，二人实际获利较少。结合犯罪持续时间较短、违法所得数额较少等情节，检察机关根据罪刑相适应原则，最终决定以实际入金金额105万余元作为非法经营犯罪数额。2025年8月4日，朝阳区检察院以涉嫌非法经营罪对王某、钱某依法提起公诉。法院经审理作出上述判决。

　　期货交易属于高风险投资行为，需要满足年龄、知识、资金、信用等相关条件。该案中，王某等人违反刑法及《期货交易管理条例》相关规定，未经国家主管部门批准，通过分仓软件组织非法期货交易收取分成，并在期货公司交易手续费的基础上向子账户使用人加收手续费，赚取高额手续费差价，其行为实质是期货经纪业务。该行为不仅破坏了期货市场公平交易环境，还可能导致大量资金违规进入期货市场，在规避市场监管的同时可能致使监管数据失真，严重扰乱国家金融市场秩序。同时，该行为降低了期货交易的准入门槛，导致本不具备投资资质、投资经验的人员“入场”，一方面许多人因此遭受财产损失，另一方面还会滋生诈骗等违法犯罪。